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  • 关于董事、监事、高管人员薪酬管理办法的独立意见
    关于董事、监事、高管人员薪酬管理办法的独立意见
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于董事、监事、高管人员薪酬管理办法的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《包头东宝生物技术股份有限公司公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审议了会议材料后,就公司第四届董事会2012年第一次临时会议《包头东宝生物技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》和《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》的议案,基于我们的独立判断,就上述相关事项发表如下独立意见:1、公司提出的董事、监事...
  • 关于聘任证券事务代表的公告
    关于聘任证券事务代表的公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要,经包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,同意聘任郑清泉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会任期届满时止。郑清泉先生简历如下:郑清泉,男,中国国籍,1984年...
  • 东宝生物:所查亚搏娱乐国际产品全部合格
    东宝生物:所查亚搏娱乐国际产品全部合格
    2019-10-24
    媒体报道东宝生物:所查亚搏娱乐国际产品全部合格来源:中国网作者:admin日期:2012年04月23日访问次数:129当“毒胶囊”事件成为一时的新闻热点时,位于内蒙古包头市的技术股份有限公司也在这次风波中,接到了当地质监、药监部门的联合突查。不同的是,查验的结果,东宝生物的亚搏娱乐国际全部合格。东宝生物曾是西北地区一家老企业,在经历多年的市场变幻中,东宝把握住一条基准生存经验,那就是,无论项目如何递进更迭,无论企业如何转型转身,都必须以良心技术为核心,生产对得起良心,对得起市场的产品,唯有如此,东宝才能得以生存。在不断的...
  • 包头东宝生物技术股份有限公司关于2012 年第一次临时股东大会决议
    包头东宝生物技术股份有限公司关于2012 年第一次临时股东大会决议
    2019-10-24
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无否决议案的情形;2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年1月19日以公告形式发出会议通知,于2012年2月10日上午9:00在包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司办公楼二楼会议召开。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王军先生主持,公司的董事监事、高级管理人员...
  • 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2011年8月12日包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1,450万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期前归还至募集资金专户。具体内容详见2011年8月16日刊登在中国证...
  • 第四届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告
    第四届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司第四届监事会2012年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、公司第四届监事会2012年第一次临时会议于2012年2月10日下午在公司办公楼二楼会议室召开。2、本次会议由监事会主席于建华先生主持。本次监事会会议应出席监事3名,实出席监事2名。锡林塔娜监事因工作原因未出席本次会议,委托于建华监事代为表决。董事会秘书刘芳先生、证券事务代表郑清泉先生列席本次监事会。3、本次监事会的举...
  • 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]949号核准,并经深圳证券交易所同意,包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行...
  • 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见
    2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见
    2019-10-24
    东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)的保荐人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等有关法律法规和规范性文件的要求,对东宝生物《2011年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下:一、东宝生物内部控制的实际情况(一)控制环境1、公司治理及组织结构:(1)治理制度建立和运行情况:公司已根据《公司法》、《证券...
  • 东宝生物:澄清公告
    东宝生物:澄清公告
    2019-10-24
    2012年3月12日,中国证券报。中证网和中国证券网等网站发表了题为《东宝生物与中科院合作开发四项目》的文章,主要内容是:“中国证券报记者从东宝生物(300239)了解到,公司与中科院理化所签订了新型胶原蛋白、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究、胶原蛋白产品苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发等4项合作开发合同。”2012年3月13日,证券时报快讯中心发表题为《消息刺激东宝生物连续涨停》文章,该文提及“昨日医药股中部分个股在新疆地区至少确诊2例甲型H1N1流感病例消息影响下,超级...
  • 包头东宝生物技术股份有限公司澄清公告
    包头东宝生物技术股份有限公司澄清公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司澄清公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、传闻情况2012年3月12日,中国证券报中证网和中国证券网等网站发表了题为《东宝生物与中科院合作开发四项目》的文章,主要内容是:“中国证券报记者从东宝生物(300239)了解到,公司与中科院理化所签订了新型胶原蛋白、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究、胶原蛋白产品苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发等4项合作开发合同。”2012年3月13日,证券时...
  • 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】949号”文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1,900万股,每股发行价为人民币9.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币17,100万元,扣除发行费用2,212.17万元...
  • 关于获得高新技术企业复审证书的公告
    关于获得高新技术企业复审证书的公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司关于获得高新技术企业复审证书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月26日首次被认定为国家级高新技术企业,并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011...