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  • 关于2012年第二次临时股东大会决议公告
    关于2012年第二次临时股东大会决议公告
    2019-10-24
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无否决议案的情形;2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年5月8日上午9:00在包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于2012年4月20日以公告形式发出。出席会议的股东及股东代表10人,代表股份66,634,846股,占公...
  • 2012年第二次临时股东大会的法律意见书
    2012年第二次临时股东大会的法律意见书
    2019-10-24
    致:包头东宝生物技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经世律师事务所(以下简称“本所”)接受包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“东宝生物”)的委托,指派单润泽、赵波律师出席了公司于2012年5月8日在内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室召开的2012年第二次临时股东大会,...
  • 东宝生物:2014年度股东大会决议公告
    东宝生物:2014年度股东大会决议公告
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司2014年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案情形。2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议召开方式和表决方式:会议采用现场与网络相结合的方式召开;采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。2、会议时间:现场会议召开时间:2015年3月3日(星期二)上午10:00网络投票时间:2015年3月2日—2015...
  • 停牌核查结果及风险提示公告
    停牌核查结果及风险提示公告
    2019-10-24
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、停牌核查情况及结果公司近日股价上涨幅度较大,其中2012年5月3日涨停,5月4日涨停。根据深圳证券交易所上市规则的有关规定公司于2012年5月5日开始对相关事项进行核查,公司股票于2012年5月7日开市起停牌。在核查期间,公司向控股股东包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生、主要法人股东分别发送书面征询函,向主要自然人股东电话征询,询问是否存在应披露而未披露的对公司生产经营及股票价格会产生重大影响的...
  • 东宝生物回应质疑:公司产品符合国家规定
    东宝生物回应质疑:公司产品符合国家规定
    2019-10-24
    针对原第一大供货商涉铬的相关报道,东宝生物show_quote("300239","sz",“东宝生物”,"stock");在接受证券时报记者采访时作出回应,公司生产所用骨料均为向专业供应商所采购的检验检疫合格骨粒,公司严格按照卫生部关于《食品添加剂亚搏娱乐国际生产企业卫生规范》中亚搏娱乐国际生产可以使用的原料规定,根据公司制定的《原辅料采购质量验收标准》,通过十多个检验指标的筛选和检查,保证只有合格骨粒才能进入亚搏娱乐国际的生产体系。公司亚搏娱乐国际产品全部符合国家规定。(证...
  • 2012年半年度业绩预告公告
    2012年半年度业绩预告公告
    2019-10-24
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年6月30日2、预计的业绩:同向上升3、业绩预告表项目本报告期上年同期归属于上市公司比上年同期增长:10.50%—18.12%1,259.26万元股东的净利润预计盈利:1,391.48万元—1,487.44万元二、业绩预告审计情况本次业绩预告未经会计师事务所审计。三、业绩变动原因说明公司2012年上半年经营业绩较上年度增长,主要原因如下:1、公司明...
  • “圆素”启用全新视觉识别系统
    “圆素”启用全新视觉识别系统
    2019-10-24
    包头东宝生物技术股份有限公司(简称“东宝生物”,股票代码“300239”)旗下子公司东宝圆素(北京)科贸有限责任公司(简称“东宝圆素”)自2013年8月29日起宣布正式启用全新视觉识别系统(VI),表现出在胶原蛋白领域持续发展的决心。圆素全新logo及视觉识别系统圆素新视觉识别系统更具辨识度与时尚感,以“新圆素,新平衡”的理念,倡导依循本质、自然平衡的生活方式,并联合顶尖科研机构,甄选原料,帮助消费者改善体质本原,焕发生命自然活力,实现由内而外的多重平衡。东宝圆素此次启动新的视觉识别系统,意在以更贴合东宝...
  • 东宝生物快讯
    东宝生物快讯
    2019-10-24
    2013年4月20日8点02分,四川雅安发生7.0级地震。地震发生后,董事长、总经理、刘总和北京子公司聂总立即电话协商赈灾事宜。在公司领导指挥下,下午17点,公司官网和天猫圆素旗舰店全部改为灰白色,哀悼雅安同胞。晚上21点,公司领导确定天猫圆素旗舰店第一时间开展“祈福雅安、圆素胶原蛋白义卖活动”。4月21日,“圆素”胶原蛋白义卖短信通知全体顾客。祈福雅安,大爱无疆!东宝生物在自然灾害中的快速反应,体现了一家上市公司的社会责任感。后续的赈灾活动,公司领导正在组织策划中。...
  • 东宝生物 资本市场再放异彩
    东宝生物 资本市场再放异彩
    2019-10-24
    10月26日,2012第一财经?中国资本力年会暨颁奖盛典在上海环球金融中心隆重举行。现场分别颁出了“年度竞争力投行奖”、“年度最佳融资范例奖”、“上市公司成就奖”、“年度推动力服务贡献奖”四大类奖项,共有46家公司和机构获颁殊荣。东宝生物榜上有名,荣获“年度最佳融资范例奖”、“年度最佳创业板IPO上市公司”殊荣。作为一家备受投资者关注的创业板上市公司,在中国资本市场又一次精彩亮相。东宝生物上市以来,在品牌效应、科技成果转化、产能扩张等方面表现出了良好的发展势头。2012年前3季度净利润同比增长56%,公司...
  • 包头晚报小记者团采访东宝生物公司
    包头晚报小记者团采访东宝生物公司
    2019-10-24
    包头晚报小记者团采访东宝生物公司5月8日,包头晚报的小记者采访团到东宝生物公司做集体采访,一切进行得很顺利。这次小记者采访团人数有110人,三个大记者和一位老师做陪同。孩子们绕有兴趣地对东宝生物公司的生产经营和产品做了详细的了解。2012年春季“毒亚搏娱乐国际”事件之后,东宝生物公司及其生产的药用级骨亚搏娱乐国际、高品质圆素胶原蛋白迅速走进全国人民的视野,中科院专家“喝胶原蛋白就喝圆素牌胶原蛋白”的观点已经成为大多数人的共识。在“圆素”牌胶原蛋白粉剂、眼霜、眼膜和面膜被消费者认可之后,东宝生物公司又及时把“圆素”牌胶原蛋...
  • 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
    2019-10-24
    东兴证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“本公司”)作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,经审慎尽职调查,对东宝生物拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,具体...
  • 我公司完成工商变更登记
    我公司完成工商变更登记
    2019-10-24
    包头东宝生物(300239)技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》。上述公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司于近日到内蒙工商局办理了经营范围变更,同时完成了新一届董事会、监事会成员、经理信息和章程修正案的备案工作。公司于2014年3月28日收到内蒙古自治区工商行政管理局于2014年3月24日换发的《营业执照》,变更后营业执照登记的相关信息如下:注册号:...